澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）指控四名维多利亚州男子（其中包括一名前大律师）涉嫌洗钱罪。指控称他们通过将大规模投资欺诈所得款项转移至加密货币交易所来隐瞒资金来源。
在一个陈述澳大利亚证券投资委员会（ASIC）周四发布的报告称，2021 年 1 月至 7 月期间，Dimitrios (James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos 和 Harry Tsalikidis 帮助转移了通过欺诈性债券和投资发行获得的资金。
澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 指控称，这四人处理的受害者资金属于犯罪所得，并且不顾这些资金是否属于犯罪所得。
波达里迪斯和弗洛洛普洛斯分别面临28项指控，罪名是根据《联邦刑法》的多个条款处理可公诉犯罪所得。德利斯面临8项指控，而萨利基迪斯则被控12项罪名，其中包括协助和教唆他人犯罪。
虽然澳大利亚证券投资委员会（ASIC）并未指控这些人亲自实施了诈骗，但该机构表示，该团伙在处理受害者资金方面发挥了关键作用。据称，这些资金被从澳大利亚银行账户转移到海外账户，或兑换成加密货币。
此案凸显了投资诈骗每年给普通澳大利亚人造成数亿澳元的损失。截至2025年，Scamwatch已已收到超过9万起诈骗报告，损失总额约为9800万美元（约合1.47亿澳元）。其中约一半涉及投资欺诈。
2024 年，澳大利亚人因诈骗损失了近 2.13 亿美元，相当于 3.19 亿澳元，其中虚假投资计划一直是最具破坏性的诈骗。
周四，四名男子被指控的具体诈骗行为是利用虚假的比价网站和Facebook广告来引诱受害者。他们通过电话或电子邮件联系投资者，并发送高质量的虚假招股说明书，这些说明书与真实金融服务公司的材料非常相似。
这些虚假产品承诺在一至十年内提供 4.5% 至 9.5% 之间的固定回报。
ASIC 尚未披露此案涉嫌洗钱的金额或受影响的受害者人数，也没有回应解密澄清。该案定于2025年10月30日进行预审。
此前，监管机构已采取了一系列执法行动。其中包括奥运霹雳舞选手 Rachel "Raygun" Gunn 的兄弟 Brendan Gunn 被带电3 月份，他被控一项涉及处理与加密欺诈有关的犯罪所得的罪名。
ASIC 还发布了警告向加密货币 ATM 运营商发出警告，警告他们注意不断上升的欺诈和洗钱风险，这预示着随着数字平台上的金融犯罪激增，打击力度将加大。